"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון
"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...
top of page
חיפוש
- 8 בפבר׳ 2021
- 4 דקות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות
מהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...
- 26 בינו׳ 2021
- 7 דקות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נוצר בצל העובדה כי תחום השירותים הפיננסיים (נותני שירותים פיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי...
- 6 בנוב׳ 2019
- 2 דקות
חוק ההלוואות החברתיות. נותן שירותים פיננסיים? כדאי שתכיר אותו
נותן שירותים פיננסיים (או בקיצור נש"מ)? חוק ההלוואות החברתיות צובר תאוצה וכדאי לדעת: לאחרונה יצא צו חדש במסגרת חוק איסור הלבנת הון וכעת...
bottom of page