ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור - דגלים אדומים

ארגונים ללא כוונת רווח מהווים מגזר חשוב מאוד המשמש עוגן לפעילות החברה האזרחית. יחד עם זאת, מגזר חשוב זה חשוף גם לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. מידת הסיכון הנשקפת משתנה בהתאם למאפייניהם וכן בהתאם למנגנוני הפיקוח והבקרה החלים עליהם.

מסמך זה נועד לספק תבחינים ("דגלים אדומים") אשר יסייעו לארגונים ללא כוונת רווח ולגורמים הקשורים אליהם כגון רו"ח, תורמים ומתנדבים בזיהוי ניצולם של הארגונים לרעה לצורך הלבנת הון ומימון טרור, ומתן קווים מנחים להתנהלות אחראית, תוך יישום גישה מבוססת סיכון.

אודיט,  בית אשרא, דרך מנחם בגין 65 ת"א 6713818 | טלפון: 03-5616303 | פקס: 03-5616304 | אימייל: info@audit-fa.co.il