Add to Calendar
 

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לתיקון החוזר המאוחד ביחס להוראות איסור הלבנת הון

רשות שוק ההון פרסמה השבוע טיוטה לתיקון החוזר המאוחד ביחס להוראות איסור הלבנת הון.

הטיוטה כוללת התייחסות למספר סוגיות:

  1. ניהול סיכוני הלבנת הון  - דרישה לכתיבת מדיניות, ביצוע הליך הערכת סיכונים, הרחבת תפקידי האחראי על אה"ה ועוד.

  2. אפשרות להחתמת לקוחות על הצהרת מקבל שירות "מרחוק".

כאמור, המדובר עדיין בטיוטה בלבד ואנו נרחיב ונעדכן ככל שיחולו שינויים ו/או הטיוטה תפורסם כחוזר.


לטיוטה המלאה:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/notice-2020-214/he/regulation_th_2020-214.pdf

רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לתיקון החוזר המאוחד ביחס להוראות איסור הלבנת הון