הרשות לאיסור הלבנת הון

"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון

"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...

נותני שירותים פיננסיים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נוצר בצל העובדה כי תחום השירותים הפיננסיים (נותני שירותים פיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי...

חוק ההלוואות החברתיות. נותן שירותים פיננסיים? כדאי שתכיר אותו

נותן שירותים פיננסיים (או בקיצור נש"מ)? חוק ההלוואות החברתיות צובר תאוצה וכדאי לדעת: לאחרונה יצא צו חדש במסגרת חוק איסור הלבנת הון וכעת...