"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון
"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...
top of page
חיפוש
- 8 בפבר׳ 2021
- 4 דקות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצות
מהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...
- 1 בפבר׳ 2021
- 8 דקות
נותני שירותים פיננסיים
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...
- 22 במאי 2018
- 3 דקות
הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב
מספקים שירותים פיננסיים לעסקים? הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב. איך תהיו מוגנים מהפרה של ההוראות? הצעד הראש
bottom of page