"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נוצר בצל העובדה כי תחום השירותים הפיננסיים (נותני שירותים פיננסיים הנקראים בקיצור נש"פ או נותני שירותי...

אין ספק כי מסחר אלקטרוני הוא תחום ההולך ותופס תאוצה, שכן כל רשת גדולה או תאגיד משכפלת את הפעילות של המסחר הפיזי ופותחת חנות אונליין וכך...

במועצה לצרכנות מתקבלות מידי שנה תלונות רבות וכן תביעות צרכנים בנושאי רכישות בתחום הביגוד וההנעלה, הן ברכישות בחנויות עצמן והן ברכישות מכר...

ניתן להסכים על העובדה כי כולנו לקוחות של רשתות מזון, בין אם מדובר בסופרמרקט שכונתי ובעל סניפים מועטים או ברשת ענק בעלת סניפים רבים בכל...

נותן שירותים פיננסיים (או בקיצור נש"מ)? חוק ההלוואות החברתיות צובר תאוצה וכדאי לדעת: לאחרונה יצא צו חדש במסגרת חוק איסור הלבנת הון וכעת...

מספקים שירותים פיננסיים לעסקים? הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב. איך תהיו מוגנים מהפרה של ההוראות? הצעד הראש