נותני שירותי מטבע

חוק איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון מתפקד כחוק בסיסי ביותר במדינת ישראל בתחום הפיננסים. הוא נחקק כבר בשנת 2000 ובחקיקתו הצטרפה ישראל למדינות השותפות...

11 באפר׳ 2021זמן קריאה 3 דקות

"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...

10 בפבר׳ 2021זמן קריאה 4 דקות

מהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...

8 בפבר׳ 2021זמן קריאה 4 דקות

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...

1 בפבר׳ 2021זמן קריאה 8 דקות

מספקים שירותים פיננסיים לעסקים? הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים נכנסות לתוקפן ביוני הקרוב. איך תהיו מוגנים מהפרה של ההוראות? הצעד הראש

22 במאי 2018זמן קריאה 3 דקות