11 באפר׳ 20213 דקותחוק איסור הלבנת הוןחוק איסור הלבנת הון מתפקד כחוק בסיסי ביותר במדינת ישראל בתחום הפיננסים. הוא נחקק כבר בשנת 2000 ובחקיקתו הצטרפה ישראל למדינות השותפות...
10 בפבר׳ 20214 דקות"הכר את הלקוח" על פי צו איסור הלבנת הון"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...
8 בפבר׳ 20214 דקותחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים - שאלות נפוצותמהם עיקרי ומטרת החוק? חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אושר בכנסת ב-18.7.2016 ומהווה רגולציה על שוק הפיננסים שפעל תקופה ארוכה כמעט ללא...
1 בפבר׳ 20218 דקותנותני שירותים פיננסייםחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) הוא החוק המרכזי בהסדרת מעמדם של נותני השירותים הפיננסים בישראל. חוק זה עוסק...