קצת רקע: חוק שירותי מידע פיננסי אשר נחקק בנובמבר 2021 הסמיך את הרשות לניירות להעניק רישיונות למתן שירות מידע פיננסי לתאגידים העומדים...

חוק איסור הלבנת הון מתפקד כחוק בסיסי ביותר במדינת ישראל בתחום הפיננסים. הוא נחקק כבר בשנת 2000 ובחקיקתו הצטרפה ישראל למדינות השותפות...

מבקר פנים הוא בגדר חובה ע"פ חוק לחברות ולגופים רבים. כל גוף ציבורי, לרבות חברה ציבורית, חברה לתועלת הציבור וחברה פרטית שהיא חברת איגרות...

"הכר את הלקוח" - כך נקראת חובת הבסיס בצו איסור הלבנת הון ומימון טרור (שנכלל בהמשך בתוך חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים). הרציונל שבבסיס...